Úkony trestního řízení ve věci podezření ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné platby zahájili celníci v loňském roce. Díky operativním informacím a následné mezinárodní spolupráci s Bezpečnostní a zpravodajskou službou Moldavské republiky, Rumunskou pohraniční policií a EUBAM (EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine) odhalili skupinu osob, která nelegálně obchoduje s tabákovými výrobky. Prvotní podezření celníci nabyli v momentě, kdy cizí státní příslušník měl v říjnu 2022 u Kutné Hory nehodu s nákladním vozem. Ukázalo se, že v nákladovém prostoru cizinec převážel desítky tisíc nelegálních cigaret. Kontraband pašoval z Polska. Poté skupina osob začala cigarety vyrábět v České Lípě a skladovala je na Moravě, odkud byly dále distribuovány koncovým zákazníkům. Při domovních prohlídkách našli celníci velké množství tabákového odpadu a odpadu z výroby, komponenty k výrobě cigaret, kompletní výrobní linku, řezačku a sušičku tabáku, telefony. Zajistili finanční hotovost ve výši 30 000 EUR, finanční prostředky na bankovních účtech, jako náhradní hodnotu osobní vozidlo BMW v hodnotě 2 300 000 Kč a kamion jako nástroj trestné činnosti.

Obviněné osoby jsou nyní ve vazbě a případ celníci předali do vyšetřování Krajskému ředitelství policie hl. města Prahy, Službě kriminální policie a vyšetřování.