PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zprávy » Vaše zprávy » Článek v rubrice Krimi

Policisté ukončili vyšetřování zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva

12.04.2019
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování případu s krycím názvem Aladin. Státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze v těchto dnech navrhli obžalovat osmačtyřicetiletého muže pro pokračující trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Obviněný muž se měl společně s dalšími osobami podílet na zastírání původu finančních prostředků vylákaných z Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Tyto finanční prostředky byly podle našich závěrů převáděny přes nastrčené české společnosti na firmy v Hong Kongu, kde měly být částečně vybírány v hotovosti a zčásti převáděny a vraceny zpět do České republiky na účty společností spjatých s obviněným. V řetězci těchto společností měli figurovat jak tzv. bílí koně, tak i osoba, která v zahraničí vystupovala pod falešnou identitou (za využití padělaných dokladů). Obviněný muž se uvedeného trestného činu měl dopustit jako člen organizované skupiny (stíhané v samostatné kauze MSD) působící ve více státech, kdy touto činností měla být "zastřena" více než jedna miliarda korun (konkrétně 1.026.055.000,- Kč). V rámci trestního řízení kriminalisté NCOZ obviněnému muži zajistili nemovitosti v odhadované ceně 40 milionů korun.

Obviněnému muži v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

V samostatné kauze MSD probíhá hlavní líčení, kdy obžalobě čelí 20 osob, které měly družstvu způsobit škodu ve výši cca 1,2 miliardy korun. V této věci mělo MSD poskytovat úvěry v řádech desítek milionů korun nesolventním tuzemským společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů a dostatečné hodnoty zástav, kdy právě část takto získaných finančních prostředků měla být převáděna v řetězci společností, ve kterém jednu z hlavních rolí měl zastávat shora uvedený obviněný muž.
Zdroj: policie.cz
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+ Sdílet na Twitteru

Na trhu se objevila závadná hračka překračující povolený limit olova a kadmia

Česká obchodní inspekce zjistila, že se trhu nachází hračka, která představuje riziko pro děti i životní prostředí. Jde o hračku s názvem "ROBO RYBA" nebo "ROBO FISH". U hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení množství olova a kadmia oproti ...

Jak na popáleniny, cestovatelskou nevolnost a další letní patálie. Základem je dobře vybavená cestovní lékárnička

20.06.2019 | Další

První letní den je znamením blížících se prázdnin a dovolených. Během tohoto období lidé často přichází do lékárny pro radu spojenou s cestovatelskými ...

Med od včel ze střechy sídla SVS v centru Prahy vyhověl při všech vyšetřeních

20.06.2019 | Z regionu

Téměř přesně na den před rokem představila Státní veterinární správa společně se Státním veterinárním ústavem Praha (SVÚ) svůj projekt, v jehož rámci ...

Pražská záchranka reklamuje závady na nových sanitních vozech

20.06.2019 | Z regionu

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy není spokojena s kvalitou nových sanitních vozidel, která jí dodala v letošním a loňském roce společnost BA ...

Nová metoda využití plazmy ACP: dřív léčila klouby, dnes omlazuje

20.06.2019 | Další

Minimální bolestivost a "bio" čistota bez přidaných chemických látek. Přirozené omlazení bez ztráty miminky obličeje. A přitom vysoká účinnost. Taková ...



Pátek 21.6.2019
Praha
Další regiony »






O nás, kontakty | Přidat firmu | Nabídka našich služeb | Partneři portálu | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezký kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2019 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.