PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zpravodajství » Krimi zprávy

Zástupcům společnosti J.O. Investment hrozí za miliardové podvody až desetileté vězení

25.10.2021
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech podali státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby v kauze rozsáhlého investičního podvodu ohledně společnosti J.O. Investment s.r.o.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Již v únoru 2020 kriminalisté provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zadrželi a obvinili podezřelé a díky včasnému zásahu zajistili kromě peněžních prostředků a nemovitostí další majetkové hodnoty jako luxusní vozidla, šperky a zlato. Celková hodnota všech zajištěných věcí činí 1,3 mld. Kč.

Podle závěrů policie měla společnost J.O. Investment s.r.o. od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii. Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Zástupci společnosti investiční činnost podle našich závěrů nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží.

Ve věci byli obviněni tři zástupci společnosti z trestných činů "podvodu" a "legalizace výnosů z trestné činnosti" a další osoba vně společnosti taktéž z trestného činu "legalizace výnosů z trestné činnosti". Obvinění měli společně vylákat částku přesahující 2,3 mld. Kč od téměř čtyř tisíců právnických a fyzických osob. Obchodní model společnosti vykazoval znaky Ponziho schéma. Jednalo se o uzavřený systém, ve kterém měly být zisky stávajících investorů generovány výhradně z příspěvků investorů nových.

Na případu se intenzivně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu. V rámci prováděných úkonů s NCOZ spolupracovalo Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra (CENZA).

Policisté ve velmi krátké době ukončili vyšetřování (v první polovině října 2021) a umožnili všem obviněným seznámit se spisovým materiálem obsahujícím 60 tisíc stran (160 svazků).

Trestní stíhání obviněných osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává. Informoval o tom dnes policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.

Zdroj: Police ČR
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Další články z rubriky Krimi zprávy

Škodu dva a půl milionu korun způsobil požár rodinného domu v Kamenném Újezdci

Informaci o požáru rodinného domu v části obce Kamenný Přívoz Kamenný Újezdec v okrese Praha-západ přijala tísňová linka středočeských hasičů poslední listopadový den ve čtvrt na šest ...

Kvízomaty jsou nelegální hrou, potvrdil Nejvyšší správní soud

V minulých dnech se Nejvyšší správní soud poprvé zabýval problematikou kvízomatů poslední generace typu Pegasus. Svým rozsudkem potvrdil správní rozho ...

Služební pes pražských celníků vyčenichal na letišti u dvojice cizinců kufry plné cigaret

Koncem týdne přiletěla do Prahy z Istanbulu přes Atény dvojice cizinců ve věku 30 a 31 let, která se snažila propašovat ve svých zavazadlech 299 kartó ...

Pražští celníci objevili v kontrolované dodávce přes 10 000 kusů nekolkovaných cigaret

Úspěšnou noční směnu měli celníci ze soboty na neděli. Na odpočívadle čerpací stanice Benzina na 4,5 km ve směru na Prahu se hlídka celníků rozhodla z ...

Muži vytvořili podvodný řetězec firem, stát obrali na DPH o 11 milionů korun

Jihočeští kriminalisté, specialisté na závažné hospodářské či bankovní podvody, vyšetřují čtveřici podvodníků. V minulých dnech muže (z Českobudějovic ...





Úterý 30.11.2021
Praha
Další regiony »






O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Partneři portálu | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2021 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS
Tento web používá cookies, jeho dalším používáním s touto skutečností souhlasíte. Další informace najdete zde.