PrahaDnes.info
PrahaDnes.info » Zpravodajství » Krimi zprávy

Zástupcům společnosti J.O. Investment hrozí za miliardové podvody až desetileté vězení

25.10.2021
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech podali státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby v kauze rozsáhlého investičního podvodu ohledně společnosti J.O. Investment s.r.o.
Ilustrační snímek | Foto: pixabay.com
Již v únoru 2020 kriminalisté provedli 18 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, zadrželi a obvinili podezřelé a díky včasnému zásahu zajistili kromě peněžních prostředků a nemovitostí další majetkové hodnoty jako luxusní vozidla, šperky a zlato. Celková hodnota všech zajištěných věcí činí 1,3 mld. Kč.

Podle závěrů policie měla společnost J.O. Investment s.r.o. od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii. Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Zástupci společnosti investiční činnost podle našich závěrů nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží.

Ve věci byli obviněni tři zástupci společnosti z trestných činů "podvodu" a "legalizace výnosů z trestné činnosti" a další osoba vně společnosti taktéž z trestného činu "legalizace výnosů z trestné činnosti". Obvinění měli společně vylákat částku přesahující 2,3 mld. Kč od téměř čtyř tisíců právnických a fyzických osob. Obchodní model společnosti vykazoval znaky Ponziho schéma. Jednalo se o uzavřený systém, ve kterém měly být zisky stávajících investorů generovány výhradně z příspěvků investorů nových.

Na případu se intenzivně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu. V rámci prováděných úkonů s NCOZ spolupracovalo Centrum zajištěných aktiv Ministerstva vnitra (CENZA).

Policisté ve velmi krátké době ukončili vyšetřování (v první polovině října 2021) a umožnili všem obviněným seznámit se spisovým materiálem obsahujícím 60 tisíc stran (160 svazků).

Trestní stíhání obviněných osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává. Informoval o tom dnes policejní mluvčí Jaroslav Ibehej.

Zdroj: Police ČR
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Krimi zprávy

Více než tisícovka seniorů přišla o celoživotní úspory, policie stíhá 13 lidí

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zahájili v uplynulých dnech trestní stíhání 13 fyzických osob v souvislosti s činností skupiny 18 navzájem spolupracujících společností ...

HHC začalo být zakázanou látkou. Za její držení ve větším množství hrozí až 8 let vězení

Látky HHC, HHC-O a THCP od 6. března patří na seznam návykových látek, policie k nim bude přistupovat v souladu se zákonem. Neoprávněné nakládání je ...

V pražské tržnici SAPA zajistili inspektoři ČOI společně s celníky padělky v hodnotě 95 milionů korun

Na dvě desítky inspektorů České obchodní inspekce z inspektorátu pro Středočeský kraj a Hl. m. Praha uskutečnily v sobotu 2. března v součinnosti se č ...

Nelegální cigarety si muži mezi sebou předávali na různých parkovištích

PLZEŇSKO - Plzeňští celníci ze Sekce pátrání provedli minulý týden závěrečnou realizaci trestního spisu s krycím názvem RED BOY. Při předávce nelegáln ...

Pražští policisté řeší dvě vloupání do prodejny suvenýrů v pražských Vršovicích

K prvnímu vloupání došlo v úterý 6. února kolem šesté hodiny ranní. Dosud neznámý pachatel vnikl do areálu, kdy za použití síly překonal vstupní brank ...





Pátek 29.3.2024
Praha
Další regiony »






Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes